leyu乐鱼体育官网登录入口手机版:《国际金融》内控改善宝盛禁收购令解除 - 财经

发稿时间： 2022-12-15 05:17 【字体：大中小】

瑞士私人银行宝盛银行(Julius Baer)可以恢复大规模收购活动。瑞士金融监管机构FINMA解除了去年对该私人银行的禁令，该禁令起因为该行在打击与国际足球总会(FIFA)和委瑞内拉石油公司相关洗钱活动的不力。

2020年2月，FINMA指出该瑞士第三大上市银行的诸多失误，包括在2014年接受了委瑞内拉一客户的7000万瑞士法郎(约7420万美元)转帐，尽管该行已知道该客户被控贪腐。

FINMA当时下令宝盛改善其内控，并指派了审计师监督该集团。宝盛周三表示，在履行对抗贪腐的义务上已获得长足进展。

宝盛在声明中表示，公司欢迎取消对复杂收购的禁令，该行已加强全公司的风险管理，特别是关于洗钱的防范上。

今年一月宝盛两位前执行长，Boris Collardi和Bernhard Hodler，在关于委瑞内拉石油公司PDVSA洗钱问题和国际足总(FIFA)贪腐案上，遭到FINMA的训诫。

尽管取消了收购禁令，FINMA仍将持续对宝盛进行审查。

(时报信息)