瑞士私人银行宝盛银行(Julius Baer)可以恢复大规模收购活动。瑞士金融监管机构FINMA解除了去年对该私人银行的禁令,该禁令起因为该行在打击与国际足球总会(FIFA)和委瑞内拉石油公司相关洗钱活动的不力。 2020年2月,FINMA指出该瑞士第三大上市银行的诸多失误,包括在2014年接受了委瑞内拉一客户的7000万瑞士法郎(约7420万美元)转帐,尽管该行已知道该客户被控贪腐。 FINMA当时下令宝盛改善其内控,并指派了审计师监督该集团。宝盛周三表示,在履行对抗贪腐的义务上已获得长足进展。 宝盛在声明中表示,公司欢迎取消对复杂收购的禁令,该行已加强全公司的风险管理,特别是关于洗钱的防范上。 今年一月宝盛两位前执行长,Boris Collardi和Bernhard Hodler,在关于委瑞内拉石油公司PDVSA洗钱问题和国际足总(FIFA)贪腐案上,遭到FINMA的训诫。 尽管取消了收购禁令,FINMA仍将持续对宝盛进行审查。 (时报信息)
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